بنك الكويت الوطني يكشف حجم الأموال التي تخصه بقضية «ملفات فنسن» لغسل الأمول
أصدر بنك الكويت الوطني بيانًا للرد على ما تردد بشأن معاملات تمت عن طريق بنوك أمريكية ويشتبه ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب خلال الفترة من 1999 إلى عام 2017 بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 تريليون دولار.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن قيمة المعاملات التي تخصه بلغت نحو 1.3 مليون دولار بما يعادل 400 ألف دينار كويتي، وبما يمثل نحو 0.00007% فقط من إجمالي المبلغ المذكور بتلك الوثائق، تمت خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2014.
وأضاف البيان أن البنك لم يرد إليه أية مراسلات أو حتى استفسارات من أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة في هذا الشأن، مؤكدًا أن البنك ينتهج سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت وثائق مسربة من وزارة الخزانة الأمريكية قد كشفت أن بنوكًا عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة.
وأظهرت الوثائق التي سميت "ملفات فنسن" (FinCEN Files) عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.
