وظيفة خالية في التجاري وفا بنك «الشروط وطريقة التقديم»
04:02 م - الأحد 16 أكتوبر 2022
0
وظائف التجاري وفا بنك
أعلن التجاري وفا بنك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن توافر وظيفة خالية لدى البنك، وهي (Financial Crime Manager)، وأوضح البنك الشروط وطريقة التقديم للراغبين للالتحاق والعمل لدى البنك.
وظائف التجاري وفا بنك 2022
المهام والمسؤوليات المطلوبة:
- مساعدة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في التنفيذ الفعال لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال في جميع العمليات التجارية بما يتماشى مع المعايير المحددة في وزارة الشؤون الخارجية وسياسة المجموعة.
- مساعدة "مدير الجريمة المالية" في تطوير وتنفيذ استراتيجية استباقية لمكافحة غسل الأموال والعقوبات أو قضايا الجرائم المالية الأخرى.
- تنفيذ والحفاظ على إجراءات العناية الواجبة للعلاقات العامة للأشخاص المعرضين للخطر وعالية المخاطر والحفاظ على الرقابة والإبلاغ عن أي نقاط ضعف في النظام والعمليات المكتشفة.
- تنفيذ الأداء الفعال للعناية الواجبة المعززة للعلاقات عالية المخاطر.
- الإبلاغ في الوقت المناسب عن KYC / AML / PEP / CB في البلد وعلى المستوى الإقليمي والمجموعة.
- التأكد من أن البنك ينفذ سياسات الجرائم المالية الشاملة بما في ذلك مراقبة وعقوبات AML / KYC / المعاملات و ABC وفقًا للمتطلبات التنظيمية المحلية والمجموعة.
- تسهيل تقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال والعلاقات عالية المخاطر لأصحاب المصلحة التجاريين داخل المنظمة.
- التصعيد الفوري لانتهاكات السياسة حسب عملية تصعيد الخروقات.
الشروط والمؤهلات المطلوبة:
- فهم ممتاز للمعايير العالمية وأفضل الممارسات بشأن مسائل الجرائم المالية التي تشمل تقنيات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- معرفة ممتازة بالمنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
- فهم ممتاز للمتطلبات التنظيمية المحلية ذات الصلة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيئة التجزئة والشركات والأعمال المصرفية.
- المعرفة المتخصصة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
- إدارة المشاريع ومهارات تنسيق المشروع.
- إجادة مراجعة وكتابة كتيبات التعليمات والإجراءات والمواد التدريبية.
لمزيد من التفاصيل والتقديم على وظيفة التجاري وفا بنك اضغط هنا.
