«البنك المركزي» يوضح ضوابط التدريب بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
10:12 ص - الإثنين 25 ديسمبر 2023
0
البنك المركزى المصرى
أوضح البنك المركزي المصري في كتابه الدوري الجديد حول الضوابط الرقابية للبنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه يتعين على البنك الالتزام و التأكد من حصول كافة العاملين على التدريب اللازم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية مناسبة عند تعيينهم، ثم مرة سنوياً على الأقل، ويُمكن الاسترشاد بالموضوعات التالية في
المحتوي التدريبي:
- المعايير الدولية والمستجدات العالمية والمحلية في ذات المجال.
- الإطاران القانوني والرقابي.
- تهديدات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب والأنماط المعاصرة.
- الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر واختصاصاتها.
- مسئوليات والتزامات العاملين في البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إجراءات الإخطار الداخلي وكيفية اكتشاف العمليات المشتبه فيها.
- العقوبات المالية المستهدفة.
بالإضافة إلى ما سبق، يتم إعداد برامج تدريب متخصصة للفئات التالية وفقاً للمهام الوظيفية للمتدربين:
- الوظائف المتعلقة بتنفيذ المعاملات المصرفية ممن لديهم سلطة التوقيع أو صلاحية الوصول إلى دفاتر وسجلات البنك.
- موظفو إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثليهم بالفروع والقطاعات.
- مسئولو الرقابة على أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد برامج مناسبة للمسئولين الرئيسيين للتعريف بمسؤولياتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار التي قد تترتب على البنك في حال عدم الالتزام بمتطلبات المكافحة.
- التأكد من اجتياز المتدربين اختبار في نهاية التدريب مع وضع حد أدنى للاجتياز.
- الاستعانة في تنفيذ البرامج التدريبية بالمعهد المصرفي المصري أو بالمعاهد المتخصصة التي تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بين أغراضها، محلية كانت أو خارجية، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية في هذا الخصوص
