رئيس التحرير
محمد صلاح

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بمحاولة غسل 15 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هل الموضوع مفيد؟
شكرا

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء مراكب الصيد – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات ).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب