يعدغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بدورها بإصدار إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي