بنكي | الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لمحاولته غسـل 8 مليون جنيه

10:57 ص - الأحد 2 أبريل 2023

متحصله من نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على قرابة 14 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

11:55 ص - الثلاثاء 28 مارس 2023

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه

09:46 ص - الأربعاء 28 ديسمبر 2022

حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها

ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 6.5 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامى

12:46 م - الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى وقاما بإستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

06:32 م - الإثنين 26 ديسمبر 2022

حيث تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية أجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات الرسمية

09:54 ص - الأربعاء 7 ديسمبر 2022

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

09:57 ص - الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

01:15 م - الإثنين 5 ديسمبر 2022

المتهمين قاموا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى تتبع المواطنين رواد البنوك وقيامهم بكسر زجاج سيارات المواطنين وسرقة ما بداخلها من أموال عقب خروج المجنى عليهم من البنوك