بنكي | جرائم غسل الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بغسل 28 مليون جنيه

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي

ضبط شخصين بالقاهرة والجيزة لقيامهم بغسل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص بشمال سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بغسـل 8,5 مليون جنيه

متحصلة من الكسب غير المشروع

ضبط شخصين بالقاهرة والجيزة لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخصين لقيامهما بمحاولة غسل 10 مليون جنيه