بنكي | الإتجار بالنقد الأجنبي

ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بأسلوب المقاصة

وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة 21 مليون جنيه.

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 37 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بـ40 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 22 مليون جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساع

الداخلية: ضبط 54 قضية إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة بـ20 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمنخلال24 ساع

ظبط 33 قضية إتجار بالنقد الأجنبي بـ9 مليون جنيه خلال 4 ساعة

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

«الداخلية» تضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وبحوزته أكثر من 24 مليون جنيه

إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد

ضبط شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه والمحيطين به ويقوم بإعادة بيعها بالعملة المحلية