بنكي | غسل الأموال

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تتخذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل الأموال في الدقهلية

القبض على صاحب شركة لقيامه بغسل أموال في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق

الرقابة المالية تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمو

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول تقدم مصر دولياً على مؤشر درجات الالتزام

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بغسل 28 مليون جنيه

ضبط شخصين بالقاهرة والجيزة لقيامهم بغسل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص بشمال سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بغسـل 8,5 مليون جنيه

متحصلة من الكسب غير المشروع

دراسة تتوقع ارتفاع الإنفاق على أنظمة مكافحة غسل الأموال لـ28.7 مليار دولار في 2024

مدفوعا بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه