بنكي | غسيل الأموال

غسيل الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

01:47 م - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع .

الأهلي المتحد «الكويت» يطلق حلول جديدة لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)

01:02 م - الأربعاء 15 فبراير 2023

تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وتزيد من دقه العمليات الداخلية للبنك

ماهي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمن المعلومات؟

02:08 م - السبت 14 يناير 2023

يعدغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف

مصرف الامارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

09:55 ص - الأربعاء 7 ديسمبر 2022

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018

ضبط أحد الأشخاص لإستيلائه على 5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها

01:08 م - الإثنين 5 ديسمبر 2022

أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عنه أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

بنك التنمية الإفريقي: تقدم في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة بالقارة

03:21 م - الخميس 27 مايو 2021

بنك التنمية الإفريقي يصدر تقرير الشفافية الضريبية لعام 2021.

المالية: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتوسع الشركات بالشرق الأوسط وإفريقيا

11:05 ص - الأربعاء 6 يناير 2021

الدكتور محمد معيط وزير المالية يلتقي ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي لبحث تطور العلاقات المصرية الأمريكية

المشرق يعين رئيسًا جديدًا لمجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

11:50 ص - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

بنك المشرق يعلن تعيين سكوت رامزي رئيسا جديدا لمجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

الإمارات تطلق نظام «فوري تك» لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

11:46 ص - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الإمارات العربية المتحدة تطلق نظام فوري تك وهو أداة ذكية لمكافحة غسل الأموال ويهدف لتسريع إجراءات القضاء والحد من الجرائم المالية المشبوهة.

الكويت الوطني - لندن: ننتهج إجراءات صارمة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

11:32 ص - الإثنين 20 يوليو 2020

أعلن بنك الكويت الوطني - لندن، في إفصاح لبورصة الكويت، أنه وإن كان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، إلا أنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعًا لبنك الكويت الوطني – الكويت، ما يجعله يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في المملكة المتحدة

تجميد 90 مليون دولار مرتبطة بشركة عملات مشفرة بنيوزيلندا

09:38 ص - الإثنين 22 يونيو 2020

جمدت الشرطة النيوزيلندية 140 مليون دولار نيوزيلندي (90 مليون دولار) من الأموال التي يعتقد أنها مرتبطة بشركة تعمل في مجال العملات المشفرة، تم اتهام مالكها بغسل الأموال.

180 مليار دولار خسائر أوروبا بسبب غسل الأموال

03:30 م - الإثنين 8 يونيو 2020

قدرت المفوضية الأوروبية خسارة نحو 160 مليار يورو (180 مليار دولار)بسبب غسل الأموال في أوروبا. وتقول الشرطة الجنائية الدولية إنه يتم اعتراض نحو 1% فقط من النشاط الإجرامي المتعلق بغسل الأموال.