بنكي | مكافحة غسل الأموال

الرقابة المالية تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمو

دراسة تتوقع ارتفاع الإنفاق على أنظمة مكافحة غسل الأموال لـ28.7 مليار دولار في 2024

مدفوعا بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي

المركزي يمنح البنوك مهلة 6 أشهر للتوافق مع الضوابط الجديده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بشأن الضوابط الرقابية للبنوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابو بالإ

المركزي: ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسري على كافة البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج

وقال المركزي إن هذه الضوابط تسري على كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.

عاجل.. البنك المركزي يصدر كتابًا دوريًا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

صندوق النقد العربي ينظم دورة حول " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " بالتعاون مع المركزي الفرنسي

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي

كل ماتريد معرفته عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حجم غسل الأموال بما يتراوح بين 3% و5% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولات تهرب جمركى لكمية من النقد المصرى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط 4 محاولات تهرب جمر

العملاء الجدد لدى كريدي سويس في آسيا ينتظرون 8 أشهر لفتح حسابات

العملاء الجدد لدى مجموعة كريدي سويس المصرفية السويسرية العملاقة في آسيا ينتظرون ما يصل إلى 8 أشهر من أجل فتح حسابات لهم

المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الالتزام كأساس للعدالة الاقتصادية للعملاء

المصرف المتحد يشارك في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال 

مجلس الوزراء يوافق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.