بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخصين بالقاهرة والجيزة لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط 36 إتجار بالنقد الأجنبي بـ10 مليون جنيه خلال 24 ساعة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط 34 قضية إتجار بالنقد الأجنبي بـ15 مليون جنيه خلال 24 ساعة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

ضبط 33 قضية إتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة بـ11 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط سائق بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى

ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها

بدائرة قسم شرطة الطالبية

ضبط 54 قضية إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين