بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 5 مليون جنيه

ضبط 31 قضية اتجار بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات

بقيمة مالية 15 مليون جنيه مصرى 389 ألف دولار أمريكى 55 ألف يورو 1500 جنيه إسترلينى 8300 ريال سعودى.

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية

ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبي ومخدر الماريجوانا 

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسي مدير إدارة الوردية الثانية من ضبط محاولتى تهريب ك

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب

تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 97 مليون جنيه.

ضبط عدد من الأشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى

وحيازتهما عملات أجنبية ومحلية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى