بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخصين لقيامهما بمغافلة صديقهما وتحويل مبلغ مالى من حسابه دون علمه

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وبحوزته مبلغ مالى عملة أجنبية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تداول العملات الرقمية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها.. فقد أك

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

ضبط 3 أشخاص بالغربية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 6 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 70 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل 300 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط صاحب شركة توريدات عمومية بالجيزة لمزاولة نشاط إجرامى فى "مجال غسل الأموال"

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين