بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شقيقان محاولتهما غسـل 45 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها.

ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين

تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر

النيابة السعودية : 13 متهماً استولوا على 16 مليون ريال بواسطة روابط إلكترونية احتيالية

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما بتهمة الاحتيال المالي وغسل الأمو

ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بمحاولة غسـل 200 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

الأجهزة الأمنية تسيطرعلى حريق مصرف ابوظبي الإسلامي فرع إسكندرية

نشب حريق فى مولد كهرباء بمصرف أبو ظبى الإسلامى فرع لوران بالإسكندرية أثناء قيام أحد العاملين بتزويده بالوقود

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه

ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية تخصص نشاطه فى تقليد العملات وترويجها

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى