بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 35 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال ضد شخص لغسـل 25 مليون جنيه بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 3 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بالإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالإسكندرية

بأسلوب إنتحال الصفة