بنكي | تمويل الإرهاب

تمويل الإرهاب

«البنك المركزي» يوضح ضوابط التدريب بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10:12 ص - الإثنين 25 ديسمبر 2023

أوضح البنك المركزي المصري في كتابه الدوري الجديد حول الضوابط الرقابية للبنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

المركزي: 16 مؤشر للتعرف على عمليات تمويل التجارة المشتبه فيها بغسل أموال أو تمويل الإرهاب

10:10 ص - الإثنين 25 ديسمبر 2023

فتح اعتمادات مستندية أو اصدار خطابات ضمان مقابل ضمانات مالية لا تتناسب مع حجم نشاط العميل

«المركزي» يحدد مؤشرات التعرف على عمليات التحويلات المشتبه فيها بغسل أموال أو تمويل الإرهاب

09:54 ص - الإثنين 25 ديسمبر 2023

تهدف هذه التعليمات إلى توجيه وتوعية البنوك بالمعايير والمؤشرات الاسترشادية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار

كل ماتريد معرفته عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

12:56 م - الأحد 26 مارس 2023

حجم غسل الأموال بما يتراوح بين 3% و5% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا

مصر والإمارات يبحثان التعاون المشترك لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10:11 ص - الخميس 4 أغسطس 2022

الامارات ومصر يناقشان جهود البلدين وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الالتزام كأساس للعدالة الاقتصادية للعملاء

11:42 ص - الخميس 9 يونيو 2022

المصرف المتحد يشارك في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 وسطاء حوالة

03:41 م - الأربعاء 15 ديسمبر 2021

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبات مالية بقيمة إجمالية قدرها 350,000 درهم على 6 وسطاء حوالة

البنك الأهلي يستكمل استحواذه على 24% من أسهم «أمان» مقابل 480 مليون جنيه

10:16 ص - الأحد 25 أبريل 2021

البنك الأهلي المصري يستكمل استحواذه على 24% من أسهم رأس مال شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المصرفية غير المالية.

اسأل بنكي| ما هي خدمات الإقراض والادخار الرقمي؟ ومن هم المستفيدون منها؟

03:16 م - الخميس 22 أبريل 2021

التفاصيل الكاملة عن تعريفات خدمتي الإقراض والادخار الرقمي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المستفيدةمنها.

البنك المركزي يكشف التفاصيل الكاملة للإقراض الرقمي عبر الهاتف المحمول

11:51 ص - الخميس 22 أبريل 2021

البنك المركزى المصري يصدر الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتيالإقراض والادخار الرقمي عبرمحفظة الهاتف المحمول