بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإرتكاب جرائم كسب غير مشروع

بلغ إجماليها 5 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإستيلاء على 4 مليون جنيه

من أموال الشركة محل عمله

ضبط إحدى السيدات بكفر الشيخ لقيامها بالإستيلاء على 5.5 مليون جنيه من المواطنين

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 15 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بغسـل قرابة 31 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ضبط شخصين بالمنوفية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين

استولوا على مبلغ 6,4 مليون جنيـه وتوقفا عـن سـداد أصـول المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها

ضبط أحد الأشخاص تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية

بقصد النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 450 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلى

أقرا بإرتكاب عدد 9 وقائع سرقة بإستخدام البطاقات البنكية

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتقليد العملات المالية وترويجها

بمواجهته إعترف بتقليد العملات المالية وترويجها على عملائه