بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 80 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة الجيزة.

ضبط شخص بأسيوط لقيامه بتوظيف الأموال مقابل أرباح بالمخالفة للقانون

فى مجال المراهنات الرياضية من خلال أحد المواقع الإلكترونية التى تدار خارج البلاد

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مجال ضبط جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط شخص لمحاولته تهريب عملات أجنبية بالمخالفة للقانون

الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تتمكن من ضبط أحد الأشخاص حال محاولته تهريب مبالغ مالية عملات أجنبية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 50 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بإرتكاب جرائم كسب غير مشروع بقيمة 3 مليون جنيه

ضبط شخص بسوهاج للإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة