الداخلية ترصد تحويلات مشبوهة خارج البنوك

تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية من رصد تحويلات مالية والإتجار في العملات خارج السوق المصرفي بقيمة 5 مليون دولار و27 مليون جنيه لشخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير شركة للتخليص الجمركى" بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالإشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية ، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهم (12،203 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينار ليبى - 20 ريال سعودى-  ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول) .

وبفحص الهاتفين تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم.

هذا وقد تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه بلغ نحو ( 27 مليون جنيه مصرى - 5 مليون دولار أمريكى ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.