«المصارف العربية» ينظم ملتقى لمناقشة أهم مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. 11 يوليو
الكاتب
ينظم
اتحاد المصارف العربية ملتقى بعنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال
وتمويل الإرهاب: مكافحة الإتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية" بالتعاون مع
اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية وMENA FATF لمدة ثلاثة أيام متتالية خلال
الفترة من 11 حتى 13 يوليو 2019 في مدينة شرم الشيخ.
وسيتناول
الملتقى مناقشة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتحليل الأنشطة
المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة، وتفسير
العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور سبل مكافحة غسل
الأموال، فضلًا عن عرض آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالي FATF حول الأصول الافتراضية.
وسيشارك
بالملتقى رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم
الرئيسيون، ومدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون، و مدراء
وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون،ومدراء وموظفو الإئتمان ومعاونوهم
الرئيسيون، ومدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون، و مدراء الفروع
ومعاونوهم الرئيسيون.
