بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ببورسعيد لغسل أكثر من 8 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

لأربعة منهم معلومات جنائية

ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بدائرة قسم شرطة العجوزة.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط شخص حاول تهريب مبالغ مالية بمطار القاهرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص بأسيوط لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بكفرالشيخ لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه