بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة

ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى

وحيازته عملات أجنبية ومحلية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 75 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والنصب والإحتيال على المواطنين

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عاطلين بدمياط لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية

ضبط ثلاثة أشخاص بالغربية لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من أعمال الهجرة غير الشرعية