بنكي | قضايا مصرفية

الأجهزة الأمنية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 90 مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإستيلاء على أموال المواطنين

بزعم تسهيل حصولهم على قروض مالية

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط عامل ببنى سويف لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

ضبط شخص لقيامه بإنشاء حسابات إلكترونية بزعم تسويق عملات محلية مقلدة