بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 40 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال تلقى الأموال

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من السلاسل الذهبية 

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص بقنا لقيامهم بغسـل قرابة 35 مليون جنيه

حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بمحاولة غسل 300 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب على شركات الأدوية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بمنح قروض ميسرة

تم إستهدافه وضبطه حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 34 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أكثر من 3 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يطلق مشروعاً للإدارة الذكية للبيانات

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع متعلق بالإدارة الذكية للبيانات