بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لمحاولته غسـل 8 مليون جنيه

متحصله من نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه والمحيطين به ويقوم بإعادة بيعها بالعملة المحلية

ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

والاستفادة من فارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

بلومبرج: بنوك فرنسية تواجه غرامات بـ 1.1 مليار دولار بتهم تهرب ضريبي وغسل أموال

تواجه بنوك فرنسية كبرى ومنها سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا غرامات جماعية تصل إلى أكثر من مليار يورو 1.1 مليار دولار في إطار تحقيقات تجريها السلطات الفرنسية للاشتباه في تورط البنوك في عمليات تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطة توزيعات الأرباح.

ضبط شخصين لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

ضبط بحوزتهما 12 هاتف محمول - 56 شريحة هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على قرابة 14 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبى

وبتفتيش حقائب الراكب ا.ط.ا تبين وجود مبلغ نقدي قدره ٦٠ ألف دولار أمريكي و ٢٨٨٠ يوان صيني وبتفتيش الراكب م . ع . س تبين وجود ٤١ ألف و٣١ دولار أمريكي .

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه إجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بغسـل 1,3 مليون جنيه

لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 10 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة بالدقهلية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على قرابة 3 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح