بنكي | قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

مكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية أجنبية - 15 هاتف محمول جهاز لاب توب

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية

ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

عن طريق التحصل على العملات الأجنبية من خلال المترددين على الشركة محل عملهما

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 120 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه

لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكتروني من خلال الماكينات الإلكترونية والتي تظهر خلالها البيانات.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 50 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون