ضبط متهمين بـ غسل 100 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
02:30 م - الجمعة 20 ديسمبر 2024
0
قضايا مصرفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين اثنين، مقيمان في محافظة القاهرة؛ لاتهامهما بـ غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق تأسيس شركات، وشراء أراضٍ ووحدات سكنية ومحال تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية؛ بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها.
قدرت الأموال المغسولة من قبل المتهمين بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
