بنكي | قضايا مصرفية

قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

02:08 م - الخميس 8 ديسمبر 2022

عثر بحوزته على مبالغ مالية عملات أجنبية- ماكينة عد نقود - هاتف محمول

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

02:05 م - الخميس 8 ديسمبر 2022

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى

09:58 ص - الأربعاء 7 ديسمبر 2022

تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها ووجود محفظة إلكترونية بها إثار لمعاملات مالية

مصرف الامارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

09:55 ص - الأربعاء 7 ديسمبر 2022

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات الرسمية

09:54 ص - الأربعاء 7 ديسمبر 2022

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

09:57 ص - الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى

ما هي عقوبة الاتجار بالعملات المشفرة؟.. «نص قانون المركزي والجهاز المصرفي»

01:58 م - الإثنين 5 ديسمبر 2022

حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

01:15 م - الإثنين 5 ديسمبر 2022

المتهمين قاموا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى تتبع المواطنين رواد البنوك وقيامهم بكسر زجاج سيارات المواطنين وسرقة ما بداخلها من أموال عقب خروج المجنى عليهم من البنوك