بنكي | قضايا مصرفية

النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام

في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية خلال عام إلى محاكم الجنايات الاقتصادية لمعاقبة المتهمين فيها عما نسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال

استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

استمرار الحملات الأمنية ضد جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمي

في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول الرسمي أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا جديدة في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 8 مليون جنيه

ضبط قضايا جديدة في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 8 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 4 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني وذلك بإجمالي تعاملات غير مشروعة تقترب قيمتها من 4 ملايين جنيه.

استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات

حملات أمنية تضبط مخالفات لجرائم العملة الأجنبية بقيمة 19 مليون جنيه في يوم واحد

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط شخص بالإسكندرية لغسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات خارج السوق الرسمي

استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة

في إطار استمرار الجهود الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي والتي تؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد القومي تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.