بنكي | قضايا مصرفية

ضبط مالك محل ملابس ببنى سويف لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى

إجراءات قانونيـة حيـال 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل قرابة 20 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين

إجراءات قانونية ضد مالك شركة بالقاهرة لإستيلائه على 2.4 مليون جنيه من المواطنين

أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط مالك محل ملابس بالغربية لقيامه بالإستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه من أحد المواطنين

بزعم توظيفها مقابل أرباح

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنش

ضبط عاملان بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط مبالغ مالية بحوزة أحد الأشخاص بالغربية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى

أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى

ضبط أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة حصيلة نشاطهما فى تحويل الأموال

خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون