بنكي | قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 11 شخص لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنش

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل 70 مليون جنيه

حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الإفتراضية

قدرت أفعال الغسل من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل قرابة 35 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 25 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين في مبالغ مالية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين - مقيمون بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسـوهاج

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة

حجم تعاملاته خلال عام بلغت 5 مليون جنيه مصرى.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى