بنكي | قضايا مصرفية

ضبط تشكيل عصابى للنصب والإحتيال بالقاهرة وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ي

ضبط شخصين بالمنوفية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية مديرية أمن المنوفية قيام صيدلي حر وآخر - مقيمان بدائرة مركز شرطة بركة السبع..بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون .

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة.

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية عدد 2 ماكينة عد نقود 2 هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على أموال المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على ‏المواطنين والإستيلاء على أموالهم

من خلال الزعم بقدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم