بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 63 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصان لقيامهما بغسـل قرابة 25 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال

إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين

ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى تجاوز المليون جنيه

من داخل إحدى مزارع الدواجن بالدقهلية

النائبُ العامُّ يأمرُ بالتحقيقِ في واقعةِ تطبيقِ «Hogg pool» الإلكترونيِّ

أمر المستشار/ حماده الصاوي النائب العام بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مسئولى إدارة تطبيق Hogg Pool

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإج

محكمة بريطانية تقضي بسجن مصرفيين بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي

وقال ممثلو الادعاء بعد الجلسة إن القيمة الإجمالية للمؤامرة تجاوزت 11 مليون دولار.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بمطروح لقيامهم بغسـل قرابة 40 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بالمنيا لقيامهم بغسـل قرابة 150 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ا

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على بيانات البطاقات البنكية

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم قرابة 2 مليون جنيه

ضبط شخص لحيازته عملات معدنية أثرية بمطار الغردقة