بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخص بالقاهرة لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية للإتجار بالنقد الأجنبى

بمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى .

ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

لإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بغسل قرابة 100 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإ

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل قرابة 24 مليون جنيه

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه

لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين وتقليد العملات المحلية والأجنبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مبالغ مالية أجنبية ومحلية للإتجار بها خارج السوق المصرفى

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

ضبط مهتز نفسياً بقنا لدخوله أحد البنوك وطلبه من مسئولى البنك مبلغ مالى

وذلك لتوجهه لمسئولى البنك وطلب مبلغ مالى منهم وتم إصطحابه خارج البنك وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض مطواة.

إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لغسل 55 مليون جنيه حصيلة إتجاره بالنقد الأجنبي

لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى