بنكي | قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى النقد الأجنبى

تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية أجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة

بقيمة 72.8 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية لإتجارهم بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي

أمكن ضبط عدد 36 عنصر إجرامى وبحوزتهم 16.941.690 مليون جنيه مصرى - 1.838.530 مليون دولار أمريكى 300.650 ألف يورو أوروبى 306.874 ألف ريال سعودى 2030 جنيه إسترلينى.

ضبط تشكيل عصابى للإتجار فى النقد الأجتبى خارج السوق المصرفي

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته مبالغ مالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط حال إستقلاله إحدى السيارات الأجرةوبحوزته

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتعليمات النقديه الساريه وقانون مكافحه غسيل الأموال

ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه

حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها

ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 6.5 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامى

لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى وقاما بإستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

حيث تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية أجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي والسبائك والجنيهات الذهبية والفضية 

تبين وجود 86 ألف يورو و1400 فرنك سويسري و 5 جنيهات ذهبية و 5 سبائك من الذهب و 24 جنيه فضى

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري 

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٣

ضبط أحد الأشخاص بميناء القاهرة الجوى اثناء تهريبه مبالغ مالية من العملات الأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط أحد الأشخاص أثناء وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات