بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخصين لتزوريهما التأشيرات وتذاكر السفر وإستخدامها فى شراء العملة الأجنبية

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه

غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته

ضبط أحد الأشخاص وسيدة بالبحيرة استولوا على 11 مليون جنيه

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بسوهاج

قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج بممارسة نشاطا إجراميا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالنصب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات الأجنبية

بالإضافة إلى قيامه بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بإحدى السيدات

تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه بمسكنه وبحوزته البطاقة البنكية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - هاتف محمول بفحصه فنيا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة .

ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالجيزة لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

ضبط أربعة أشخاص حال محاولتهم تهريب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون

ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدوللحيازته 400 ألف ريال سعودىكانت مخبأة داخل حقيبته

ضبط ربة منزل لإستيلائها على مبالغ مالية من "فيزا كارد" خاصة بإحدى السيدات بالقاهرة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبحوزتها الفيزا الخاصة بالمجنى عليها وكذا عدد 8 فيزا كارد بأسماء أشخاص آخرين

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بغسـل أموال بـ7 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين.. بلغ إجماليها 7 مليون جنيه

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي الجندي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976