بنكي | قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على 200 ألف جنيه عبر بطاقات الدفع الإلكترونى

مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

عثر بحوزته على مبالغ مالية عملات أجنبية- ماكينة عد نقود - هاتف محمول

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى

تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها ووجود محفظة إلكترونية بها إثار لمعاملات مالية

مصرف الامارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات الرسمية

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى

ما هي عقوبة الاتجار بالعملات المشفرة؟.. «نص قانون المركزي والجهاز المصرفي»

حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

المتهمين قاموا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى تتبع المواطنين رواد البنوك وقيامهم بكسر زجاج سيارات المواطنين وسرقة ما بداخلها من أموال عقب خروج المجنى عليهم من البنوك

ضبط أحد الأشخاص لإستيلائه على 5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها

أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عنه أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

بلومبرج: سرقة مئات الملايين من الدولارات عبر منصة للعملات الرقمية بتركيا

مستثمرين أتراك يستثمرون مئات الملايين من الدولارات بمنصة ثيودكس للعملات المشفرة يكتشفون عدم قدرتهم على استرداد أموالهم وسط أنباء عن هروب مؤسس المنصة