بنكي | قضايا مصرفية

قضايا مصرفية

مسؤول لبناني سابق يتهم البنوك بتهريب 6 مليارات دولار للخارج

12:01 م - الإثنين 13 يوليو 2020

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول مالي كبير سابق، قوله إن البنوك اللبنانية "هرّبت" ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر، رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية.

مليار يورو "سندات مافيا".. صدمة في الأسواق الإيطالية

03:56 م - الخميس 9 يوليو 2020

إصدار السندات، هو إجراء اعتيادي تقوم به الحكومات أو الشركات للحصول على التمويل الذي تحتاجه، إلا أن مافيا إيطالية قررت الدخول على الخط وبيع سندات بقيمة تصل إلى نحو مليار يورو.

المركزي يصدر 6 خطابات دورية خلال يونيو للحد من تداعيات كورونا

01:51 م - الخميس 9 يوليو 2020

أصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، خلال شهر يونيو الماضي، 6 خطابات دورية للبنوك، فيما يتعلق بمبادرات دعم القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

تقرير: الأصول الإسلامية تتفوق على التقليدية وتتعافى بنسبة 0.44% بنهاية يونيو

10:09 ص - الخميس 9 يوليو 2020

قال تقرير حديث، إن ترنح الأسواق في وجه التحديات التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أدي إلى زيادة أحجام التداول مع قيام مديري الثروات بإعادة تنظيم أوزان محافظهم لتوخي الأمان وزيادة الإيرادات.

أسلوب جديد لسرقة تفاصيل البطاقات المصرفية عبر الإنترنت

11:29 ص - الأربعاء 24 يونيو 2020

اكتشف باحثون في كاسبرسكي أسلوبًا جديدًا لسرقة تفاصيل البطاقات المصرفية التي يستخدمها المتسوقون في مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت.

HSBC يواجه دعوى قضائية بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني

06:47 م - الإثنين 22 يونيو 2020

يواجه HSBC دعوى قضائية بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني رفعها 371 مستثمرًا تتعلق بمخطط تمويل أفلام ديزني الذي اعتبر وسيلة لتجنب الضرائب. وقد رفع المستثمرون دعوى أمام المحكمة العليا في لندن ...

تجميد 90 مليون دولار مرتبطة بشركة عملات مشفرة بنيوزيلندا

09:38 ص - الإثنين 22 يونيو 2020

جمدت الشرطة النيوزيلندية 140 مليون دولار نيوزيلندي (90 مليون دولار) من الأموال التي يعتقد أنها مرتبطة بشركة تعمل في مجال العملات المشفرة، تم اتهام مالكها بغسل الأموال.

دويتشة بنك يدفع غرامة 10 ملايين دولار بسبب مخالفات فى تداول العقود الآجلة

07:32 م - الخميس 18 يونيو 2020

قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، اليوم الخميس، إن دويتشه بنك، سيدفع أكثر من 10 ملايين دولار لتسوية اتهامات المحكمة الفيدرالية بالتلاعب في السوق و الانتهاكات المزعومة ...

180 مليار دولار خسائر أوروبا بسبب غسل الأموال

03:30 م - الإثنين 8 يونيو 2020

قدرت المفوضية الأوروبية خسارة نحو 160 مليار يورو (180 مليار دولار)بسبب غسل الأموال في أوروبا. وتقول الشرطة الجنائية الدولية إنه يتم اعتراض نحو 1% فقط من النشاط الإجرامي المتعلق بغسل الأموال.

"التوعية المصرفية" تحذر من تطبيقات احتيال إلكتروني بالسعودية

04:19 م - الأحد 7 يونيو 2020

حذر الدكتور طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من تحميل تطبيقات وهمية يتم عن طريقها سرقة بيانات البطاقة البنكية.

القبض على 10 أشخاص حولوا 100 مليون ريال إلى حسابات بنكية خارج المملكة العربيه السعوديه

05:26 م - الأربعاء 3 يونيو 2020

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق ...

معيار IFRS9.. ثورة في نماذج عمل البنوك لمواجهة الأزمات

01:14 م - الثلاثاء 2 يونيو 2020

تهدف المعايير الدولية للإبلاغ المالي 9 لتحديد الكيفية التي ينبغي أن يصنف بها الكيان الأصول المالية والخصوم المالية وبعض العقود لشراء أو بيع الأصناف غير المالية.