بنكي | قضايا مصرفية

ضبط 34 قضية إتجار بالنقد الأجنبي بـ15 مليون جنيه خلال 24 ساعة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

ضبط 33 قضية إتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة بـ11 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط سائق بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى

ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها

بدائرة قسم شرطة الطالبية

ضبط 54 قضية إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص حال محاولته تهريب 36 ألف دولار بمطار القاهرة الجوى

بمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالى المضبوط

ضبط 41 قضية إتجار بالنقد الأجنبي بـ51 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى النقد الأجنبى