بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بمحاولة غسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

ضبط 21 قضية إتجار بالنقد الأجنبي بـ15.5 مليون جنيه خلال 24 ساعة

حملات أمنية مستمرة لضبط لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخصين لقيامهما بمحاولة غسل 10 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 6 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 5 مليون جنيه

ضبط 31 قضية اتجار بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات

بقيمة مالية 15 مليون جنيه مصرى 389 ألف دولار أمريكى 55 ألف يورو 1500 جنيه إسترلينى 8300 ريال سعودى.

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية

ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبي ومخدر الماريجوانا 

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسي مدير إدارة الوردية الثانية من ضبط محاولتى تهريب ك

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب

تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 97 مليون جنيه.