بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط عامل ببنى سويف لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

ضبط شخص لقيامه بإنشاء حسابات إلكترونية بزعم تسويق عملات محلية مقلدة

ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة

ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى

وحيازته عملات أجنبية ومحلية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 75 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والنصب والإحتيال على المواطنين