بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنش

ضبط عاملان بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط مبالغ مالية بحوزة أحد الأشخاص بالغربية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى

أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى

ضبط أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة حصيلة نشاطهما فى تحويل الأموال

خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون

ضبط تشكيل عصابى للنصب والإحتيال بالقاهرة وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ي

ضبط شخصين بالمنوفية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية مديرية أمن المنوفية قيام صيدلي حر وآخر - مقيمان بدائرة مركز شرطة بركة السبع..بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون .

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة.

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية عدد 2 ماكينة عد نقود 2 هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على أموال المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية