بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيلاً عصابياً لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة

ضبط شخص بالإسكندرية للنصب والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى مجال العملات الإفتراضية

من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمطروح لغسـل قرابة 150 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخص لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بالدقهلية

بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية

بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإرتكاب جرائم كسب غير مشروع

بلغ إجماليها 5 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإستيلاء على 4 مليون جنيه

من أموال الشركة محل عمله

ضبط إحدى السيدات بكفر الشيخ لقيامها بالإستيلاء على 5.5 مليون جنيه من المواطنين

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 15 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية