بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 25 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين في مبالغ مالية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين - مقيمون بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسـوهاج

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة

حجم تعاملاته خلال عام بلغت 5 مليون جنيه مصرى.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 80 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة الجيزة.

ضبط شخص بأسيوط لقيامه بتوظيف الأموال مقابل أرباح بالمخالفة للقانون

فى مجال المراهنات الرياضية من خلال أحد المواقع الإلكترونية التى تدار خارج البلاد

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مجال ضبط جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط شخص لمحاولته تهريب عملات أجنبية بالمخالفة للقانون

الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تتمكن من ضبط أحد الأشخاص حال محاولته تهريب مبالغ مالية عملات أجنبية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى