بنكي | قضايا مصرفية

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بالقاهرة

بإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة.

الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تنجح فى ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.

ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وبحوزتهما حقيبتان بداخلهما مبلغ مالى 1,440,000مليون جنيه

ضبط شخصين لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

أمكن ضبطهما حال إستلامهما بعض المنتجات التى قاما بشرائها من أحد المتاجر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 200 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 20 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

متخذان من دائرة قسم شرطة قصر النيل مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 40 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال تلقى الأموال