بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 120 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه

لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكتروني من خلال الماكينات الإلكترونية والتي تظهر خلالها البيانات.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 50 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لمحاولته غسـل 8 مليون جنيه

متحصله من نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه والمحيطين به ويقوم بإعادة بيعها بالعملة المحلية

ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

والاستفادة من فارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

بلومبرج: بنوك فرنسية تواجه غرامات بـ 1.1 مليار دولار بتهم تهرب ضريبي وغسل أموال

تواجه بنوك فرنسية كبرى ومنها سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا غرامات جماعية تصل إلى أكثر من مليار يورو 1.1 مليار دولار في إطار تحقيقات تجريها السلطات الفرنسية للاشتباه في تورط البنوك في عمليات تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطة توزيعات الأرباح.