بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل قرابة 24 مليون جنيه

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه

لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين وتقليد العملات المحلية والأجنبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مبالغ مالية أجنبية ومحلية للإتجار بها خارج السوق المصرفى

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

ضبط مهتز نفسياً بقنا لدخوله أحد البنوك وطلبه من مسئولى البنك مبلغ مالى

وذلك لتوجهه لمسئولى البنك وطلب مبلغ مالى منهم وتم إصطحابه خارج البنك وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض مطواة.

إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لغسل 55 مليون جنيه حصيلة إتجاره بالنقد الأجنبي

لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى النقد الأجنبى

تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية أجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة

بقيمة 72.8 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية لإتجارهم بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي

أمكن ضبط عدد 36 عنصر إجرامى وبحوزتهم 16.941.690 مليون جنيه مصرى - 1.838.530 مليون دولار أمريكى 300.650 ألف يورو أوروبى 306.874 ألف ريال سعودى 2030 جنيه إسترلينى.

ضبط تشكيل عصابى للإتجار فى النقد الأجتبى خارج السوق المصرفي