بنكي | قضايا مصرفية

النائبُ العامُّ يأمرُ بالتحقيقِ في واقعةِ تطبيقِ «Hogg pool» الإلكترونيِّ

أمر المستشار/ حماده الصاوي النائب العام بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مسئولى إدارة تطبيق Hogg Pool

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإج

محكمة بريطانية تقضي بسجن مصرفيين بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي

وقال ممثلو الادعاء بعد الجلسة إن القيمة الإجمالية للمؤامرة تجاوزت 11 مليون دولار.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بمطروح لقيامهم بغسـل قرابة 40 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بالمنيا لقيامهم بغسـل قرابة 150 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ا

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على بيانات البطاقات البنكية

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم قرابة 2 مليون جنيه

ضبط شخص لحيازته عملات معدنية أثرية بمطار الغردقة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تواصل جهودها للتصدى لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى