بنكي | قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه

من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى

ضبط شخصين لقيامهما بمغافلة صديقهما وتحويل مبلغ مالى من حسابه دون علمه

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وبحوزته مبلغ مالى عملة أجنبية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تداول العملات الرقمية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها.. فقد أك

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

ضبط 3 أشخاص بالغربية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى